证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-001
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉制品股份有限公司
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
华统转债（债券代码：128106）转股期为 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》等有关规定，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以下简称“华统转债”）转股及公司股份
变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
发行可转换公司债券 550 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 5.50 亿元。
经深圳证券交易所“深证上〔2020〕346 号”文同意，公司 5.50 亿元可转换公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可
转换为公司股份。“华统转债”的初始转股价格为 15.12 元/股。
为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 15.12 元/股调整为 15.07 元/
股，调整后的转股价格自 2020 年 5 月 15 日起生效。
相应将“华统转债”的转股价格由 15.07 元/股调整为 9.39 元/股，调整后的
转股价格自 2020 年 7 月 1 日起生效。
予但尚未解除限售的合计 67.84 万股限制性股票实施了回购注销。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价格由 9.39 元/股调整为 9.40 元/股，调整后的
转股价格自 2021 年 3 月 5 日起生效。
相应将“华统转债”的转股价格由 9.40 元/股调整为 9.37 元/股，调整后的转
股价格自 2021 年 6 月 30 日起生效。
公司非公开发行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交易所上
市。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 9.37 元/股调整为 8.85 元
/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 1 日起生效。
二、华统转债转股及股份变动情况
截至 2022 年 12 月 31 日，华统转债尚有 2,869,955 张挂牌交易。2022 年第
四季度，华统转债因转股减少 2,100,300 元，转股数量为 237,270 股，剩余可转
债余额为 286,995,500 元。公司 2022 年第四季度股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次增减变动 本次变动后
名称 公积
送 可转债转 其
数量 比例 发行新股 金转 数量 比例
股 股 他
股
一、限售
条件流通
股/非流
通股
高管锁定
股
首发后限
售股
股权激励
限售股
二、无限
售条件流 462,435,290 76.30% 0 0 0 +237,270 0 462,672,560 76.31%
通股
三、总股
本
三、其他
投资者如需了解华统转债的其他相关内容，请查阅 2020 年 4 月 8 日公司刊
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江华统肉制品股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：公司证券部
联系电话：0579-89908661
四、备查文件
的“华统股份”和“华统转债”股本结构表。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
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